Sorgfalt & Richtlinien
Umfangreiche Kundenprofile machen die Einhaltung von „Know Your Customer“ (KYC) zu einem Wettbewerbsvorteil
Die Omni-Channel-Datenaufnahme und -überwachung bietet einen gründlicheren Prozess zur Einhaltung des Geldwäschegesetztes (AML).
Die Systemarchitektur mit geschlossenem Regelkreis verbessert die Leistung kontinuierlich
Automatische Warnungen und Benachrichtigungen halten alle Beteiligten auf dem Laufenden
Overview
Bei manueller Ausführung sind die KYC- und AML-Compliance-Prozesse (Anti Money Laundering) zeitaufwändig, arbeitsintensiv und fehleranfällig. Reduzieren Sie Verarbeitungszeiten, Fehler und Betriebskosten durch den strategischen Einsatz automatisierter Datenverarbeitung mithilfe der Sorgfalts- und Compliance-Systeme von Exela, die Teil unserer Banking & Financial Services Suite sind.
Profitieren Sie von beschleunigtem Onboarding digitaler Kunden, optimiertem Dokumentenmanagement, erweiterter Identitätsprüfung, verbesserten Kundenprofilen und leistungsstarken Analysen.
Umfangreiche Kundenprofile
Die Integration von Kommunikationskanälen, um verbesserte Kundendaten von jedem Berührungspunkt zu sammeln, hilft, verbesserte Kundenprofile zu erstellen. Dies kann KYC vereinfachen, indem es in bestimmten Fällen entweder umgangen wird oder die Datenvergleichsprozesse verstärkt werden, wenn dies nicht möglich ist.
Kontoüberwachung und Erkennung von Anomalien
Unsere automatisierte Transaktions- und Kontoüberwachungssoftware bietet Betrugserkennung und Risikoüberwachung in Echtzeit. Eine geschlossene Systemarchitektur ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung im Laufe der Zeit, da das System mit mehr Fällen und einem größeren Datensatz interagiert.
Audit Trails & Reporting
Verbesserte Datenaufnahmestrategien und Analysetools ermöglichen gründliche Prüfpfade und bessere Berichtsfunktionen. Mit den dynamischen Sorgfalts- und Compliance-Lösungen von Exela können Sie das Management stärken, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Anforderungen vollständig erfüllt und Ihr Risiko minimiert wird.
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